В Госдуме одобрили обязательное раскрытие информации о бенефициарах компаний

By Спецкор on 26.02.2016

26.02.2016 15:23. Агентство «Москва».

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект об обязательном раскрытии информации о бенефициарах компаний в случае запроса федеральных органов. Решение одобрено депутатами на заседании комитета.

«Законопроект был правительством внесён 28 декабря 2015 г., закреплён за комитетом 21 января. Назначен комитет соисполнитель, комитет по конституционному законодательству, и, если я правильно понимаю, 3 марта они обещали выдать своё заключение. Получено заключение правого управления Госдумы, Счетная палата сообщает об отсутствии замечаний. Поэтому предлагается этот законопроект отправить на первое чтение на 16 марта», — сказал зампредседателя комитета Руслан Тихонов.

Законопроектом устанавливается обязанность для юридических лиц получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность такой информации, а также представлять информацию о своих бенефициарных владельцах по запросам федеральных органов исполнительной власти, перечень которых устанавливается правительством России. Одновременно законопроектом устанавливается административная ответственность за неисполнение предлагаемых норм. Так, за непредставление сведений о бенефициарах в уполномоченный орган, а также информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов предполагается штрафовать должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридические лица — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Предполагается, что законопроект направлен на совершенствование национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).