Банки будут проверять бенефициаров иностранных трастов

By Спецкор on 18.12.2015

18.12.2015 17:13. Агентство «Москва».

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания приняла в третьем и окончательном чтении закон об идентификации бенефициарных владельцев иностранных структур, созданных без образования юридического лица, в том числе трастов и фондов.

Законом устанавливается, что сведения о владельцах иностранных структур без юрлица должны устанавливать российские кредитные или финансовые организации, осуществляющие операции с этими иностранными структурами без образования юридического лица.

В целях идентификации бенефициаров, владельцев трастов и аналогичных образований будет выясняться состав имущества, находящегося у них в управлении или собственности, а также фамилия, имя и адрес места жительства (нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего). В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, им может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

Кроме того, вводится норма, согласно которой не требуется устанавливать бенефициарного владельца юридического образования, если по законодательству страны происхождения его правовая форма не предусматривает наличие владельца или единого исполнительного органа.

Также российским банкам запрещается открывать счета для анонимных владельцев иностранной структуры без образования юридического лица. Кроме того, кредитные организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех случаях отказа со стороны банка открывать подобный счет.

Изменения вносятся в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Comments

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>