Обязательное раскрытие информации о бенефициарах компаний одобрено Госдумой

By Спецкор on 16.03.2016

16.03.2016 17:09. Агентство «Москва».

Правительственный законопроект об обязательном раскрытии информации о бенефициарах компаний принят депутатами Госдумы в первом чтении.

«Законопроект, представленный вашему вниманию, подготовлен правительством РФ в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики. Им предусматриваются некоторые расширения сферы правового регулирования закона о противодействии легализации отмывания преступных доходов. Данный подход, несомненно, с нашей точки зрения, повысит прозрачность российских хозяйствующих субъектов, снизит издержки кредитных организаций, которые в настоящее время вынуждены устанавливать бенефициарных владельцев самостоятельно, и создаст для уполномоченных органов, под которыми на данном этапе проработки понимаются Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба, возможность получать информацию о бенефициарных владельцах из первых рук», — сказал в ходе заседания Госдумы замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.

Законопроектом устанавливается обязанность для юридических лиц получать, хранить и обновлять не реже одного раза в год информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность такой информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, перечень которых устанавливается правительством России.

Одновременно законопроектом устанавливается административная ответственность за неисполнение предлагаемых норм. Так, за непредставление сведений о бенефициарах в уполномоченный орган, а также информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов предполагается штрафовать должностные лица в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юридические лица — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

При этом бенефициарным владельцем будет считаться физическое лицо, которое прямо или через третьих лиц имеет преобладающее участие (более 25%) в капитале компании либо имеет возможность контролировать действия организации.

Законопроект направлен на совершенствование национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).