Законопроект об обязательном раскрытии информации о бенефициарах компаний пройдет третье чтение в Госдуме

By Спецкор on 07.06.2016

07.06.2016 00:01. Агентство «Москва».

Госдума во вторник, 7 июня, рассмотрит во втором и третьем чтениях проект закона, обязывающий юридических лиц раскрывать информацию о бенефициарах компаний.

Законопроектом устанавливается обязанность для юридических лиц получать, хранить и обновлять не реже одного раза в год информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать достоверность такой информации, а также представлять информацию о своих бенефициарах по запросам федеральных органов исполнительной власти, перечень которых устанавливается правительством России.

В случае нарушения этих норм должностным лицам будут грозить штрафы от 30 тыс. до 40 тыс. руб., а юридическим лицам — от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Законопроект направлен на совершенствование национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF).